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印度著名钻石商尼拉夫•莫迪在其国内陷官司 正遭到追查

2018-02-28 17:47 作者:资讯社区服务 文章来源:未知 点击:
  美国全国广播公司2月27日报道说,印度著名的国际珠宝手机认证送8-88彩金妮华•莫迪曾获得很多名媛青睐,但现在该珠宝手机认证送8-88彩金创始人在印度国内正成为联邦调查机构的调查对象。
 
  据报道,印度联邦调查机构上周宣布,他们正在寻找该珠宝手机认证送8-88彩金创世人尼拉夫•莫迪。执法机构已经对其在孟买和新德里的珠宝商店和其它公司展开袭击行动。据称,尼拉夫•莫迪在1月就已经逃离印度。印度大型地方银行“旁遮普国家银行”此前曾发起一项控诉称,尼拉夫•莫迪等人对银行违约,导致银行损失28.1亿卢比(约合人民币2.73亿元)。
 
  根据美国《福布斯》杂志排名,尼拉夫•莫迪净身价大约为18亿美元。
 
  另据《印度时报》26日报道,印度专门的反洗钱法院26日批准了印度执法局的请求,将向6个国家和地区的政府签发调查委托书,以协助其查明和扣押尼拉夫•莫迪在海外的资产。
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